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发布时间：2023-03-07 15:45:44

山东鲁丰铝箔召开2013年靠前次临时股东大会

【铝道】股票代码：002379

股票简称：鲁丰股份公告编号：2013－004

山东鲁丰铝箔股份有限公司关于召开2013年靠前次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1由于终究产品接触器中的玻璃纤维含量到达55%、会议召集人：公司董事会

2、公司第二届董事会2013年靠前次临时会议于2013年1月15日审议通过了《关于召开2013年靠前次临时股东大会的议案》，同意凌源召开本次股东大会。

3、会议召开日期和时间：

2013年1月31日（星期四）上午9时整，会期半天

4、股权登记日：2013年1月25日

5、会议召开方式：现场投票

6、出席对象：

（1）截至2013年1月25日2.传动下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

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7、会议地点：山东省博兴县滨博大街1568号公司二楼会议室

<6、根据比对值的差来判定拉力实验机实验机技能状态及精度p>二、会议审议事项

（一）审议议案

1、审议《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》；

2、审议《关于选举公司董事的议案》马路切割机。

（二）议案的披露情况

上述各项议案已于2013年1月15日召开的公司第二届董事会2013年靠前次临时会议审议通过并于2013年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券》、《上海证券报》和巨潮资讯进行公告。